Szegedi nagybani piac és a hozzá kapcsolódó bűnszervezet felszámolása: áfacsalás, számlagyár és a NAV nyomozása
Közel 700 milliós áfakárt okozó zöldségkereskedő bűnszervezetet leplezett le a NAV a szegedi nagybani piacon. A nyomozók felszámoltak egy, a szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetet, amely zöldségkereskedelemmel foglalkozott, és a gyanú szerint jelentős összegű áfát nem fizetett be az államkasszába.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának tájékoztatása szerint a csoport tevékenysége következtében a költségvetést mintegy 700 millió forintos kár érhette. A hatóságok gyanúja alapján a hálózatot egy Békés vármegyében élő családfő szervezte meg, aki egy átgondolt, költségvetési csalásra épülő rendszert alakított ki. A csoport működésének egyik kulcseleme egy úgynevezett számlagyár volt.
A bűnszervezet strómanok nevére bejegyzett vállalkozásokat hozott létre, amelyeken keresztül zöldségféléket értékesítettek a szegedi nagybani piacon. A vállalkozások olyan számlákat állítottak ki és fogadtak be, amelyek mögött nem álltak valós gazdasági események. A fiktív bizonylatok segítségével az érintett cégek elkerülték az áfafizetést, illetve jogosulatlanul csökkentették az adókötelezettségüket. A hatóságok szerint a rendszer működéséhez egy könyvelő segítségét is igénybe vették. A szakember tanácsaival segítette a bűnszervezetet abban, hogy a számlázási folyamatok a hatóságok számára valós gazdasági tevékenységnek tűnjenek.
A nyomozás során feltárt adatok alapján a költségvetésnek okozott kár megközelíti a 700 millió forintot. Ennek megtérülése érdekében a hatóságok mintegy 400 millió forint értékben vontak zár alá különböző vagyonelemeket. Az intézkedések során gépjárműveket, ingatlanokat, ékszereket, bankszámlákon lévő összegeket, valamint készpénzt is lefoglaltak.
Súlyos bűncselekmény rázta meg a helyi kereskedelmet, miután kiderült, hogy a szegedi nagybani piac területén egy kiterjedt bűnszervezet játszotta ki a törvényeket. A nagybani piac környékén százmilliós adócsalást lepleztek le a nyomozók.
A NAV szerint a hálózat professzionális számlagyárat épített ki a szegedi helyszínen. A gyanú szerint a zöldségkereskedelemmel foglalkozó csoport strómanok segítségével alapított cégeket, hogy fiktív bizonylatokkal kerüljék el az adófizetést. A hálózat munkáját egy dörzsölt könyvelő is segítette, aki a látszólagos törvényességet biztosította a háttérben.
A piac szabályozásához kapcsolódó belépési és rendészeti előírásokat a Biztonságos Piaci Üzemeltetés jegyében részletes Házirendben rögzítették. A piacra belépőknek a térfigyeléshez, a felvételekhez és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez történő hozzájárulása a belépéssel, mint ráutaló magatartással megadottnak tekinthető. A piac üzemeltetője 2016. május 1-jén hatályba lépett házirendet alkalmazza, amely a továbbiakban is érvényes.
A szabályok közé tartozik, hogy a bérelt piaci létesítmény megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Ennek hiányában végzett építés kártérítési kötelezettséggel jár, és a helyhasználó az eredeti állapotot 30 napon belül saját költségén visszaállítani köteles. A piacra behozott áruk megőrzése az áru tulajdonosának feladata, a piaci közlekedésre a közlekedési jogszabályok vonatkoznak.
A nyitvatartás a szezonális igényekhez igazodik, és a Piac Üzemeltetője közleményben tájékoztat a változásokról. A piac területén tilos hulladékot behozni a közvetlen területre, és a környezetvédelmi előírások megszegése pótdíjjal büntethető, súlyos esetben pedig kizárhatják a piaci szolgáltatások igénybevételéből.
A bérleményben kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott vállalkozások Tevékenykedhetnek. A piac működtetése során a társaság videós megfigyelő rendszert alkalmaz, és a belépők hozzájárulnak a felvételekhez a belépéssel. A területek használata csak a kijelölt helyekre korlátozódik; a területhasználat megsértése esetén a bérleti szerződés felmondható, és a területet kiüríttethetik.
Az éttermi vagy vendéglátó vállalkozások kötelesek betartani az élelmiszer-higiéniai és környezetvédelmi előírásokat. A piac nyitvatartása és a vásárok rendjét a bérlők és a piaci dolgozók együttműködése biztosítja. A házirendet 2016. május 1-én léptették hatályba, és a piac minden résztvevőjére kiemelten vonatkozik.
A nyomozás összefüggő elemei és a piacra vonatkozó szabályok
- A bűnszervezet tevékenysége a szegedi nagybani piacon zajlott, ahol strómanok nevére bejegyzett vállalkozásokon keresztül adtak ki és fogadtak be számlákat.
- Fiktív bizonylatokkal kerültek el az áfafizetések, és csökkentették jogszerű adókötelezettségeiket.
- A rendszer megvalósításában közreműködött egy könyvelő, aki látszólagos törvényességet biztosított a háttérben.
- A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 700 millió forintot; ennek érdekében a hatóságok zár alá közel 400 millió forint értékben több vagyonelemet.
- A nyomozás során 11 embert állítottak elő, közülük ötöt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.
A piacra vonatkozó szabályzatok közé tartozik a termékek nyomon követhetősége, címkézése, HACCP rendszer megléte, illetve a piacra behajtó járművek szabályozott beléptetése. A bérleményben kizárólag a szerződésben meghatározott vállalkozások üzemeltethetnek, és tilos a nyitvatartási időn kívüli adás-vétel vagy áru pakolása a kijelölt területen kívül. A házirend felelős a hatósági előírások betartásáért, és a Piaci Házirend betartása mellett a piac üzemeltetése videós megfigyeléssel történik.
Piaci házirend főbb pontjai
- Az üzemeltető jogosult a záráskor ki nem ürített árut vagy eszközt elszállíttatni a tulajdonos költségére és kockázatára.
- Ha az eltárolt áruért a tulajdonos három munkanapon belül nem jelentkezik, a társaság értékesítheti azokat.
- A helyhasználó köteles a jogszerű tevékenységet rendeltetésszerűen folytatni; a szabályt megszegők kockáztatják a szerződés felmondását.
- A helyhasználók felelősek a közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi és egyéb előírások betartásáért.
- A belépéskor adott hozzájárulás a térfigyeléshez és az adatkezeléshez érvényes elvételt képez megállapítottak szerint.
A piac nyitvatartása a szezonális igényekhez igazodik, és a belépőket tájékoztatják a változásokról. A piac területén a környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírások betartása alapvető követelmény, amelyet minden bérlőnek be kell tartania. A házirend a 2016.05.01-i dátummal került hatályba, és a piac minden résztvevője számára kötelező erejű.
tags: #szegedi #nagybani #piac #berlok